宁波三星醫療電气股份有限公司關于為子公司提供担保的進展公告

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證券代码：601567 證券简称：三星醫療  通知布告编号：临2025-019

宁波三星醫療電气股分有限公司

關于為子公司供给担保的希望通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當法令责任。

● 被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股分有限公司（如下简称“奥克斯智能科技”）

● 本次担保金额及已现实為其担保的余额

公司估计對子公司供给担保额度不跨越953,350万元，此中為奥克斯智能科技供给400,000万元担保额度。截至本通知布告表露日，公司已现实為奥克斯智能科技供给的担保金额為364,760万元（含本次担保）。

● 本次是不是有反担保：無

● 對外担保過期的累计金额：無

1、担保環境概述

（一）担保根基環境

宁波三星醫療電气股分有限公司（如下简称“公司”）于近日與广發银行股分有限公司宁波分行（如下简称“广發银行”）签定了《最高额包管合同》，就广發银行向奥克斯智能科技供给的授信额度供给連带责任包管。担保的最高债权本金额為20,000万元人民币，担保時代為自立合同债務人实行债務刻日届满之日起三年。

（二）实行的内部决议计划步伐

公司于2024年4月25日召開第六届董事會第十二次集會、2024年5月17日召開2023年年度股东大會，集會审议经由過程了《關于為控股子公司供给担保的议案》。按照公司控股子公司谋划方针和现实資金需求，公司拟為控股子公司的银行综合授信额度供给总额不跨越953,350万元的担保，此中為奥克斯智能科技供给400,000万元担保额度，担保刻日一年，自2023年年度股东大會审议经由過程之日起至2024年年度大會召開之日止。奥克斯智能科技欠债率未跨越70%，该担保事項已实行了需要的审批步伐。

2、被担保人根基環境

公司名称：宁波奥克斯智能科技股分有限公司

注册本钱：67724.6万人民币

注册地點：浙江省宁波市江北區慈城镇枫林路1七、22号

法定代表人：戴冬冬

建立日期：2001年04月18日

谋划范畴：一般項目：技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；變压器、整流器和電感器制造；配電開關节制装备制造；配電開關节制装备贩卖；配電開關节制装备研發；输配電及节制装备制造；智能输配電及节制装备贩卖；機器電气装备制造；機器電气装备贩卖；通用零部件制造；電力举措措施器材制造；電力举措措施器材贩卖；電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金贩卖；有色金属压延加工；五金產物制造；五金產物批發；五金產物研發；五金產物零售；電气装备补缀；仪器仪表补缀；通用装备补缀；光伏装备及元器件制造；光伏装备及元器件贩卖；光伏發電装备租赁；新能源原動装备制造；新能源原動装备贩卖；電池制造；電池贩卖；风電场相瓜葛统研發；新兴能源技能研發；储能技能辦事；合同能源辦理；電池零配件出產；電池零配件贩卖；電子元器件與電機组件装备制造；電子元器件與電機组件装备贩卖；電力電子元器件制造；電力電子元器件贩卖；太阳能發電技能辦事；风力發電技能辦事；风力發機電组及零部件贩卖；软件贩卖；專用装备补缀；信息技能咨询辦事；软件開辟；收支口代辦署理；貨品收支口；技能收支口(除依法须经核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋划勾當)。允许項目：输電、供電、受電電力举措措施的安装、维修和实验(依法须经核准的項目，经相干部分核准後方可展開谋划勾當，详细谋划項目以审批成果為准)。

近来一年又一期的财政数据：

单元：元

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3、包管合同的重要内容

债权人：广發银行股分有限公司宁波分行（如下简称“甲方”）

包管人：宁波三星醫療電气股分有限公司（如下简称“乙方”）

被担保最高债权额

1、本合同所担保（包管）债权之最高本金余额為：人民币200,000,000.00元（大写：人民币贰亿元）整。

2、本合同第四條（包管范畴）所肯定的全数金额和用度。

根据上述两款肯定的债权金额之和，即為本合同所担保（包管）的最高债权额。

包管方法

1、包管方法為連带责任包管。

2、若有多個包管人，各包管报酬連带配合包管人，承當連带配合包管责任。

包管范畴

包管的范畴包含主合同項下的债務本金、利钱、罚息、复利、违约金、侵害补偿金、為实现债权而產生的用度（包含但不限于诉讼费、仲裁费、状師费、差盘缠、履行费、顾全费、评估费、拍卖或變卖费、過户费、通知布告费等）和其他所有應付用度。

包管時代

1、本合同項下的包管時代為：自立合同债務人实行债務刻日届满之日起三年。

2、包管人在此赞成并确认，若是甲方依法或按照主合同商定请求主合同债務人提早实行债務的，包管時代自债務人提早实行债務刻日届满之日起三年。

3、在包管時代内，甲方有权就主债权的全数或部門、多笔或单笔，一并或别離请求乙方承當包管责任。如任何一笔主债权為分期了债，则其包管時代為自本合同見效之日起至最後一期债務实行期届满之往後三年。

4、如债权人與债務人就债務实行刻日告竣展期协定的，包管人赞成继续承當包管责任，包管時代自展期协定商定的债務实行刻日届满之日起三年。

担保权实现

1、如主合同债務人未按主合同商定实行偿付债務本息和响應用度的义務，甲方可直接向乙方追偿，甲方有权直接请求乙方承當担保责任。

2、若被担保的债权同時存在其他担保（包含但不限于包管、典質、質押及其他任何情势的非典范担保），非论其他担保是不是由债務人本身供给，亦不管该等抽化糞池,担保是人的担保仍是物的担保，乙方承當的担保责任不受其他担保的任何影响，不以甲標的目的其他担保人提出权力主意為條件，也不因之而罢黜或削减。當债務人未按主合同商定实行债務或產生本合同當事人商定的实现担保权力的情景，甲方有权直接请求乙方承當本合同項瘦身茶,下全数担保责任，而不必先行使其他担保权力。

3、對有以下環境之一者，甲方有权书面通知乙方提增髮噴霧,早承當担保责任：

1.根据主合同商定或法令划定消除主合同的；

2.根据主合同商定的其他情景理當提早实行债務的，而其主合同項下的债权未实现或未能全数实现的。

4、主合同债权人抛却担保物权、担保物权顺位或變動担保物权的，其他担保人（及/或乙方）许诺依然承當担保责任，甲方在本合同項下的任何权力及其行使均不受影响。

4、董事會心見

董事會认為，本次担保事項的被担保方為櫻花茶,公司归并范畴内的控股子公司，為上述控股子公司及2024年新設及并购的控股子公司供给担保，是基于各子公司出產谋划的现实必要。今朝各控股子公司谋划正常，上述担保危害可控。

公司本次對外供给担保合适《公司法》、《上海證券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令律例的相干划定，不存在侵害公司及中小股东长處的環境。

5、担保的需要性和公道性

為知足子公司的資金需求，包管其稳健谋划，本次公司為奥克斯智能科技的授信额度供给担保。被担保方為公司归并报表范畴内全資子公司，公司可以或许实時把握被担保人的資信和财政状態，被担保方今朝谋划環境杰出，具有较好的偿债能力，本次担保整體危害可控。

6、累计對外担保数目及過期担保的数目

截至本通知布告表露日，公司對控股子公司供给的担保总额為人民币560,785.82万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净葉和軒,資產的50.95%。上述担保额度在公司對外担保授权总额范畴以内。公司無過期担保的環境。

特此通知布告。

宁波三星醫療電气股分有限公司 董事會

二〇二五年四月二十二日